Finanční analytický úřad

Finanční analytický úřad
Vznik	1. ledna 2017
Právní forma	organizační složka státu
Sídlo	Washingtonova 1621/11, Praha, 110 00, Česko
Oficiální web	fau.gov.cz
Datová schránka	egi8zyh
IČO	05575389 (VR)
multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Finanční analytický úřad (FAÚ) je správní úřad České republiky v podřízenosti Ministerstva financí České republiky, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky.^[1] Vznikl v roce 2017 osamostatněním Finančního analytického útvaru, který byl zřízen v roce 1996 jako odbor Ministerstva financí.^[2]

Od vzniku úřadu v roce 2017 jej vedl Libor Kazda (vedoucím předchozího Finančního analytického útvaru MF ČR byl od roku 2014), který byl na vlastní žádost odvolán z funkce v březnu 2022.^[3] Od července 2022 je ředitelem úřadu Jiří Hylmar (do té doby pověřený řízením FAÚ).^[4]

Činnost úřadu je kontrolována stálou parlamentní komisí pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu.

Hlavní úkoly FAÚ

• příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů,
• kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích,
• právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí a s vedením správních řízení,
• vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí.

Odkazy

Reference

Související články

• Financial Action Task Force
• Finanční analýza
• Andrej Babiš

Externí odkazy

• Obrázky, zvuky či videa k tématu Finanční analytický úřad na Wikimedia Commons
• Oficiální stránky