Financial Crimes Enforcement Network

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, do češtiny překládáno jako Síť pro postihování finanční kriminality^[1]) je úřad ministerstva financí Spojených států, který shromažďuje a analyzuje informace o finančních transakcích za účelem boje proti domácímu a mezinárodnímu praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším finančním zločinům.

FinCEN založil ministr financí USA v roce 1990, v roce 2020 má asi 340 zaměstnanců. Od září 2012 vydává čtyři periodické zprávy, jež se týkají:

1. Suspicious Activity Report (FinCEN SAR, Zpráva o podezřelých aktivitách),
2. Currency Transaction Report (FinCEN CTR, Zpráva o měnových transakcích),
3. Designation of Exempt Person (DOEP, Určení vyjmutých osob) a
4. Registered Money Service Business (RMSB, Registrované firmy peněžních služeb).

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Financial Crimes Enforcement Network na anglické Wikipedii.

Externí odkazy

• Obrázky, zvuky či videa k tématu Financial Crimes Enforcement Network na Wikimedia Commons