Povinná osoba

Povinná osoba je právní termín definovaný v zákoně číslo 253/2008 Sbírky o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zahrnuje fyzické a právnické osoby z různých živností, týkajících se především živností, kde dochází k manipulaci s penězi či drahým zbožím.[1]

Odkazy

Reference

  1. Archivovaná kopie. www.amlsystems.cz [online]. [cit. 2018-12-05]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-05-19.